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Money Transfer Job Scams: September 2006
Please be aware that:- No legitimate company will use bank accounts of private individuals for forwarding wire transfers from its customers.
- No legitimate company uses employees' private bank accounts for cashing checks from customers.
- No legitimate company uses private individuals to receive and forward parcels for them.
- No legitimate business will pay 5% and more for international money transfers (for example, $250 out of $5000), when banks provide such services for only $30-50 per transaction and businesses and individuals can set up their own bank accounts in other countries if needed.
Any job offer that involves any of the above activities is a fraud!
Job offers on the internet such as the ones listed here involve stolen money and stolen goods. If you participate in these scams, even without criminal intent, you could be held liable and face criminal charges. If you have been recruited, contact the police and notify your bank. Do not withdraw any cash wired to your account! Do not forward any parcels mailed to your home! Talk to the bank and the police first!
- Job offer spam: Forwarding payments (Fraud)
- Forwarding Paypal payments via Western Union (Fraud)
- Look up domain registration details
- Did someone register a Domain in your name?
Sergej Lutashenko (rodex.finance@mail.ru)
Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken für die Möglichkeit uns Ihnen kurz vorstellen zu können
Unsere Gesellschaft ist seit mehreren Jahren auf dem Grossmarkt bekannt. Der Kernpunkt unserer Interessen liegt im Edelmetalmarkt, wobei wir auch in vielen benachbarten Branchen tätig sind. Sei es Börse, weltbekannte Auktionen, oder Forschung, ist es unser Ziel für uns und unsere Kunden immer die besten Ergebnisse zu erzielen. Im Moment ist die Entscheidung getroffen worden auf den deutschen Markt zu kommen, da dieser einen hohen Entwicklungspotenzial und höchstmöglichen Gewinnerziehlung erwarten lässt.
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Als Personalleiter unserer Gesellschaft bin ich seit Jahren für Rekrutierung zuständig und freue mich, Ihnen die vakante Position eines regionalen Managers für Zahlungsbearbeitung anzubieten. Da wir weltweit vertreten sind, kommen die Kunden aus vielen unterschiedlichen Ländern. Verwaltung der Geldtransfers, die von unseren deutschen Kunden beauftragt wurden , ist einer der Schwerpunkte, welche die zu jetzigen Zeitpunkt angebotene Tätigket ausmachen.
Ihre Vorteile:
Sie werden zunächst unser Vertreter und Mittelsmann zwischen uns und unseren Kunden in Ihrem Land.
Sie zahlen keine Gebühren und müssen nichts investieren (vergessen Sie betrügerische Stellenangebote, bei denen Sie erst zur Kasse gebeten werden).
Sie haben eine flexible , interessante Arbeit , mit unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten und hohen Beförderungsmöglichkeiten
Sie verdienen zuerst zwischen 300 und 750 Euro pro Woche
Sie können selbst Ihren Verdienst bestimmen. - da Sie auf einen Prozentsatz arbeiten - hängt Ihr Verdienst nur von Ihrer Arbeitsbereitschaft ab
Zu den Aufgaben würden u.a folgende Tätigkeiten gehören
Verwaltung und Weiterleitung der Kundengelder
Hohe Erreichbarkeit und Verantwortungsbewusstsein
Sie können Ihren Arbeitstag moglichst flexibel gestalten, um Ihrem Haupterwerb problemlos nachzugehen. Wichtig ist aber, dass unsere Kommunikation funktioniert und Sie für uns immer erreichbar sind. Es entstehen für Sie keine Ausgaben, d.h. Sie brauchen kein Startkapital, Investitionen oder eigene Auslagen.
An die Bewerber werden folgende Anforderungen gestellt
Internet, E-Mail, Grundkenntnisse der Hauptzahlungssysteme.
Es wäre wünschenswert, wenn Sie ein eigenes Konto in einem deutschen Geldinstitut mit Online Banking hätten.
Für diese Beschäftigung brauchen Sie von 2 bis 8 Stunden freie Zeit in der Woche.
Genauigkeit, Pünktlichkeit, Zuverlassigkeit und naturlich eine gesunde Arbeitseinstellung
Falls Sie für unser Angebot Interesse haben und bereit sind, eine gut bezahlte, aber auch verantwortungsvolle Arbeit auszuführen, so schreiben Sie uns bitte an: rodex.finance@mail.ru
Eine kurzgefasste Bewerbung mit Foto ist besonders willkommen.
Nach der Bearbeitung Ihrer Bewerbung erhalten Sie auf jeden Fall nähere Informationen. Falls unserer Mitarbeit danach nichts im Wege steht wird Ihre Tätigkeit genauestens erläutert, Sie werden mit unserer Gesellschaft bekannt gemacht und es folgt in kürze der Arbeitsvertrag.
Wir hoffen auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit
Mit freundlichen Grüssen
Sergej Lutashenko
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Ihre Email wurde uns von der Emailvision Deutschland GmbH zu Verfügung gestellt. Falls es zu einer Fehlinformation kam und Sie kein Interesse an den aufgeführten Tätigkeiten haben, betrachten Sie folgende Email als Gegenstandslos.
Diese Email wurde von einem unserer Email Roboter erstellt.
Antworten Sie bitte nicht an folgende Email mit der Option '' an Absender antworten'', senden Sie keine Emails an die Absenderadresse, da Ihre Email automatisch gelöscht wird. Antworten Sie steht's auf die oben genannte Email Adresse.
From: "Rowena Wilkes" <Brsuls@lurifsak.com>
To: <recipientemail>
Sent: Thursday, December 28, 2006 7:59 AM
Subject: {Spam?} make work from home
Hello Snnwct,
Hope this message will come to you in a great mood.
At first I would like to welcome you on this opportunity because
the company just came about your contact and your short
profile through an web listing affiliated with
the CareerBuilder and I would be very interested in offering
you a work at home job in which you could get about USD4000 monthly.
The opportunity doesn't affect your present career and
this is a limited offer in which I will require your immediate
response. I will be hoping to hear from you soon, since it is
a job that will enable you to work at home..
You will also stand the chances of being a part of our future and the
excellence of a team in which you will be highly respected.
Please fill our application form, no fees asked,
just your contact details: http://www.eldorado-work.com/?sid=9205477418733271
We will contact you soon.
Have a nice day
WHOIS details for domain:
Target hostname: p10w12.geo.mud.yahoo.com; Target IP #: 68.142.212.128 Domain Name: ELDORADO-WORK.COM Registrar: MELBOURNE IT, LTD. D/B/A INTERNET NAMES WORLDWIDE Whois Server: whois.melbourneit.com Referral URL: http://www.melbourneit.com Name Server: YNS1.YAHOO.COM Name Server: YNS2.YAHOO.COM Status: clientTransferProhibited Updated Date: 23-dec-2006 Creation Date: 23-dec-2006 Expiration Date: 23-dec-2007 Domain Name.......... eldorado-work.com Creation Date........ 2006-12-24 Registration Date.... 2006-12-24 Expiry Date.......... 2007-12-24 Organisation Name.... Cynthia Richau Organisation Address. 264 Second ave Organisation Address. Organisation Address. West Haven Organisation Address. 06516 Organisation Address. CT Organisation Address. UNITED STATES Admin Name........... Cynthia Richau Admin Address........ 264 Second ave Admin Address........ Admin Address........ West Haven Admin Address........ 06516 Admin Address........ CT Admin Address........ UNITED STATES Admin Email.......... cityrchela@yahoo.com Admin Phone.......... +1.2039324113 Admin Fax............ Tech Name............ YahooDomains TechContact Tech Address......... 701 First Ave. Tech Address......... Tech Address......... Sunnyvale Tech Address......... 94089 Tech Address......... CA Tech Address......... UNITED STATES Tech Email........... domain.tech@YAHOO-INC.COM Tech Phone........... +1.6198813096 Tech Fax............. Name Server.......... yns1.yahoo.com Name Server.......... yns2.yahoo.com
Fraud email as graphical image:
WHOIS details for domain:
Target hostname: p3EE3D279.dip.t-dialin.net; Target IP #: 62.227.210.121 Domain Name: IMPEXCONSULT.BIZ Domain ID: D15695332-BIZ Sponsoring Registrar: ENOM, INC. Sponsoring Registrar IANA ID: 48 Domain Status: clientTransferProhibited Registrant ID: EFC8324F2E84F6CE Registrant Name: Nathan Phillips Registrant Organization: - Registrant Address1: 700 Glendale Ave Registrant City: South Charleston Registrant State/Province: WV Registrant Postal Code: 25303 Registrant Country: United States Registrant Country Code: US Registrant Phone Number: +1.3047449610 Registrant Email: nathanphillips@usa.com Administrative Contact ID: EFC8324F2E84F6CE Administrative Contact Name: Nathan Phillips Administrative Contact Organization: - Administrative Contact Address1: 700 Glendale Ave Administrative Contact City: South Charleston Administrative Contact State/Province: WV Administrative Contact Postal Code: 25303 Administrative Contact Country: United States Administrative Contact Country Code: US Administrative Contact Phone Number: +1.3047449610 Administrative Contact Email: nathanphillips@usa.com Billing Contact ID: EFC8324F2E84F6CE Billing Contact Name: Nathan Phillips Billing Contact Organization: - Billing Contact Address1: 700 Glendale Ave Billing Contact City: South Charleston Billing Contact State/Province: WV Billing Contact Postal Code: 25303 Billing Contact Country: United States Billing Contact Country Code: US Billing Contact Phone Number: +1.3047449610 Billing Contact Email: nathanphillips@usa.com Technical Contact ID: EFC8324F2E84F6CE Technical Contact Name: Nathan Phillips Technical Contact Organization: - Technical Contact Address1: 700 Glendale Ave Technical Contact City: South Charleston Technical Contact State/Province: WV Technical Contact Postal Code: 25303 Technical Contact Country: United States Technical Contact Country Code: US Technical Contact Phone Number: +1.3047449610 Technical Contact Email: nathanphillips@usa.com Name Server: NS2.FURI-CURI.COM Name Server: NS1.FURI-CURI.COM Created by Registrar: ENOM, INC. Last Updated by Registrar: ENOM, INC. Domain Registration Date: Wed Dec 20 15:55:39 GMT 2006 Domain Expiration Date: Fri Dec 19 23:59:59 GMT 2008 Domain Last Updated Date: Wed Dec 20 16:23:43 GMT 2006
Hallo,
Fur unsere weitere Entwicklung nehmen wir zurzeit Bewerbungen fur die folgende Position an:
1. Internationaler Manager
Verfugbare Positionen: 34
Standort: USA, Australien, UK, Europa
Einkommen: 450 - 650$ wochentlich (fur den ersten Probemonat)
Beschaftigung: halbtags(2.5 - 4.5 Stunden pro Woche)
Mehr Information:
Begleitanforderungen. Sie sollen fahig sein, nebenberuflich mindestens 2.5 - 4.5 Stunden pro Tag zu arbeiten. Keine spezielle Bildung ist erforderlich.
Das Profil des Bewerbers. Sie sollen fahig sein, uber die Bezahlungen fur die internationale und regionale Kunden zu verfugen. (Wir bieten die volle Ausbildung und Unterstutzung an)
Erfahrungen und Kenntnisse von allgemeinen Softwaren im Buro (die Kenntnisse von Internet und E-Mails sind obligatorisch).
Wichtig: Dieser Job erfordert keine Kapitalanlagen. Sie mussen keine Bucher, keine Bande bezahlen, gar nichts. Sie mussen nur Ihre Zeit und Arbeit investieren, um Ergebnisse zu haben.
Alle Antworten und Sendungen schicken Sie bitte an unsere Adresse: support@insurance-aug.net
1. Ihr Vollname:
2. Ihr Land:
3. Ihre volle Adresse:
4. Ihre Handynummer:
5. Ihre Festnetznummer/privat:
6. Ihre Telefonnummer im Buro oder Fax:
7. Ihre aktuelle E-Mail Adressen:
Wegen des Umzugs auf den neuen Mailserver kann unsere Hauptadresse (von der wir an Ihnen eine E-Mail geschickt haben) nicht funktionieren, deswegen bitten wir Sie nur an diese Adressen zu schreiben: support@insurance-aug.net
Falls Sie diese E-Mail irrtumlicherweise bekommen haben und nicht wollen die weiteren Sendungen von uns haben, schicken Sie bitte eine Sendung an diese Adresse remove@get-insured.biz
Berichten Sie bitte an diese Adresse: remove@get-insured.biz
Mit besten Wunschen,
Sarah D.
WHOIS details for domain:
Target hostname: cpe-65-24-164-26.columbus.res.rr.com; Target IP #: 65.24.164.26 Domain Name: INSURANCE-AUG.NET Registrar: COMPUTER SERVICES LANGENBACH GMBH DBA JOKER.COM Whois Server: whois.joker.com Referral URL: http://www.joker.com Name Server: NS1.BG-ARATI.COM Name Server: NS2.BG-ARATI.COM Status: clientDeleteProhibited Status: clientRenewProhibited Status: clientTransferProhibited Status: clientUpdateProhibited Updated Date: 20-dec-2006 Creation Date: 20-dec-2006 Expiration Date: 20-dec-2007 >>> Last update of whois database: Thu, 28 Dec 2006 04:51:57 EST <<< domain: insurance-aug.net owner: Jack Alkem organization: ADmasters email: jack_alkem@yahoo.com address: 23 Norman city: South Hamilton state: MA postal-code: 01982 country: US phone: +1.5084685175 fax: +1.5084685175 admin-c: CNET-629180 jack_alkem@yahoo.com tech-c: CNET-629180 jack_alkem@yahoo.com billing-c: CNET-629180 jack_alkem@yahoo.com nserver: ns1.bg-arati.com nserver: ns2.bg-arati.com status: lock created: 2006-12-20 10:48:32 UTC modified: 2006-12-20 11:00:11 UTC expires: 2007-12-20 10:48:32 UTC contact-hdl: CNET-629180 person: Jack Alkem organization: ADmasters email: jack_alkem@yahoo.com address: 23 Norman city: South Hamilton state: MA postal-code: 01982 country: US phone: +1.5084685175
Hallo,
Fur unsere weitere Entwicklung nehmen wir zurzeit Bewerbungen fur die folgende Position an:
1. Internationaler Manager
Freie Stellen: 34
Standort: USA, Australien, UK, Europa
Einkommen: 450 - 650$ wochentlich (fur den ersten Probemonat)
Beschaftigung: nebenberuflich(2.5 - 4.5 Stunden pro Woche)
Mehr Information:
Begleitanforderungen. Die Fahigkeit nebenberuflich mindestens 2.5 - 4.5 Stunden pro Tag zu arbeiten. Spezielle Bildung ist nicht obligatorisch.
Das Profil des Bewerbers. Die Fahigkeit uber die Bezahlungen fur die internationale und regionale Kunden zu verfugen. (Wir bieten die volle Ausbildung und Unterstutzung an)
Erfahrungen und Kenntnisse von allgemeinen Softwaren im Buro (die Kenntnisse von Internet und E-Mails sind erforderlich).
Wichtig: Dieser Job erfordert keine Investitionen. Sie haben keine Bucher, keine Bande zu bezahlen, gar nichts. Sie haben nur Ihre Zeit und Arbeit zu investieren, um Ergebnisse zu bekommen.
Alle Antworten und Sendungen schicken Sie bitte an unsere Adresse: support@insurance-aug.net
1. Ihr Vollname:
2. Ihr Land:
3. Ihre volle Adresse:
4. Ihre Handynummer:
5. Ihre Festnetznummer/privat:
6. Ihre Telefonnummer im Buro oder Fax:
7. Ihre aktuelle E-Mail Adressen:
Wegen des Umzugs auf den neuen Mailserver kann unsere Hauptadresse (von der wir an Ihnen eine E-Mail geschickt haben) nicht funktionieren, deswegen bitten wir Sie nur an diese Adressen zu schreiben: support@insurance-aug.net
Falls Sie diese E-Mail irrtumlicherweise bekommen haben und nicht wollen die weiteren Sendungen von uns haben, schicken Sie bitte eine Sendung an diese Adresse remove@insurance-aug.org
Berichten Sie bitte an diese Adresse: remove@insurance-aug.org
Mit besten Wunschen,
Sarah D.
WHOIS details:
Hostname: dslb-084-058-222-161.pools.arcor-ip.net; Target IP #: 84.58.222.161 Domain ID:D135448826-LROR Domain Name:INSURANCE-AUG.ORG Created On:20-Dec-2006 10:48:37 UTC Last Updated On:20-Dec-2006 11:00:19 UTC Expiration Date:20-Dec-2007 10:48:37 UTC Sponsoring Registrar:CSL Computer Service Langenbach GmbH (R25-LROR) Status:CLIENT DELETE PROHIBITED Status:CLIENT TRANSFER PROHIBITED Status:CLIENT UPDATE PROHIBITED Status:TRANSFER PROHIBITED Registrant ID:CORG-173263 Registrant Name:Jack Alkem Registrant Organization:Admasters Registrant Street1:23 Norman Registrant Street2: Registrant Street3: Registrant City:South Hamilton Registrant State/Province:MA Registrant Postal Code:01982 Registrant Country:US Registrant Phone:+1.5084685175 Registrant Phone Ext.: Registrant FAX:+1.5084685175 Registrant FAX Ext.: Registrant Email:jack_alkem@yahoo.com Admin ID:CORG-173262 Admin Name:Jack Alkem Admin Organization:Admasters Admin Street1:23 Norman Admin Street2: Admin Street3: Admin City:South Hamilton Admin State/Province:MA Admin Postal Code:01982 Admin Country:US Admin Phone:+1.5084685175 Admin Phone Ext.: Admin FAX:+1.5084685175 Admin FAX Ext.: Admin Email:jack_alkem@yahoo.com Tech ID:CORG-173262 Tech Name:Jack Alkem Tech Organization:Admasters Tech Street1:23 Norman Tech Street2: Tech Street3: Tech City:South Hamilton Tech State/Province:MA Tech Postal Code:01982 Tech Country:US Tech Phone:+1.5084685175 Tech Phone Ext.: Tech FAX:+1.5084685175 Tech FAX Ext.: Tech Email:jack_alkem@yahoo.com Name Server:NS1.BG-ARATI.COM Name Server:NS2.BG-ARATI.COM
Victor Drujkov, Eurosoft Co. (directeurosoft@aol.com)
Subject: Job Offer
Date: Wed, 13 Dec 2006 18:20:26 -0500
Dear Sir/Madam!
We are a small and relatively new Software Development and Outsourcing
Company specializing in enterprise application development, system
integration, corporate networks and other software solutions for business
and finance. The company based in Ukraine (Europe). We've earned ourselves
a reputation of a reliable and trustworthy partner working successfully
with a number of West European Australia and North American companies and
providing them with reliable software development services in financial,
telecom and media sectors. Unfortunately we are currently facing some
difficulties with receiving payments for our services. It usually takes
us 10-30 days to receive a payment from your country and such delays
are harmful to our business. We do not have so much time to accept every
wire transfer and we can't accept cashier?s checks or money orders as well.
That's why we are currently looking for partners in your country to help
us accept and process these payments faster.
If you are looking for a chance to make an additional profit you can become
our representative in your country. As our representative you will receive
8% of every deal we conduct. Your job will be accepting funds in the form
of wire transfers and check payments and forwarding them to us. It is not
a full-time job, but rather a very convenient and fast way to receive
additional income. We also consider opening an office in your country in
the nearest future and you will then have certain privileges should you
decide to apply for a full-time job.
This is an entry level opportunity in the field of financial services.
Our financial professionals work with clients to help them achieve their
many financial goals such as saving on taxes.
We therefore solicit your assistance in remitting this money and facilitating
transactions. If you believe you would be able to undertake such a task and
are interested in this job, please respond to Directeurosoft@aol.com
and send us the following information about yourself:
1. Your Full Name as it appears on your resume.
2. Education.
3. Your Contact Address.
4. Telephone/Fax number.
5. Your present Occupation and Position currently held.
6. Your Age
Please respond ASAP and we will provide you with additional details on how
you can become our representative. Joining us and starting business today will
cost you nothing and you will be able to earn a bit of extra money fast
and easy.
Should you have any questions, please feel free to contact us at the address
mentioned above. Looking forward to hearing from you.
Sincerely,
Victor Drujkov,
Director of Marketing Dept.,
Eurosoft Co.
Sent: Saturday, December 09, 2006 5:28 AM
Subject: Mitarbeiter gesucht!!! WOWOWO-SUPPORT
WOWOWO!
Stellenangebot: Arbeitswillige, zuverlassige, motivierte und leistungsfahige
Mitarbeiter gesucht
WOWOWO. 2006 - Shopping Over The World For Everyone
Ihre grenzenlosen Moglichkeiten beim Online-Shopping in jedem Land der Welt
mit unserer Hilfe
Haben Sie einen Wunsch eine interessante Tatigkeit, als Nebenjob, von
Zuhause zu tatigen und dafur auch einen guten Lohn zu bekommen?
Mit WOWOWO. 2006 haben Sie nun eine solche Moglichkeit!
Seit unserer Grundung im Jahre 2004 bieten wir im Bereich Internet-Shopping
sichere und erfolgreiche Dienste fur Menschen aus der ganzen Welt an.
Wir haben uns darauf spezialisiert den Menschen aus verschiedensten Landern
die Moglichkeit zu geben, in den Landern ihre Bestellungen vorzunehmen,
in denen es normalerweise aus verschiedensten Grunden unmoglich ware.
Viele Online-Shops verschicken aus eigenen Ansichten die Waren nicht ins
Ausland, oft auch aus politischen Grunden. Vor allem sind hier die Lander
benachteiligt, die in die EU nicht eingehen. Durch uns hat jeder Mensch,
nach Wunsch, in jedem Land der Welt Waren online zu bestellen und sie auch
preiswert und schnell zu bekommen.
Zurzeit betragt unser deutsches Partnerportal (www.wowowo.de) uber 800
Online-Shops aus Deutschland, in denen nun jeder durch uns die Moglichkeit
dazu hat. Zu unseren Kundenkreis gehoren nicht nur Menschen, sondern auch
verschiedene Firmen.
Da wir unseren Hauptsitz in Portugal haben, und unsere Geschafte und
Bestellungen auch von hier aus vornehmen, brauchen wir Mitarbeiter in
verschiedensten Landern der Welt, um die Warenlieferung an die Kunden zu
ermoglichen. In letzter Zeit hatten wir viele Bestellungen in den
Online-Shops aus Deutschland, deshalb suchen wir nun in Deutschland
zusatzliches Personal.
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Zu Ihren Aufgaben wird es zahlen die bestellten Waren unserer Klienten zu
empfangen, verpacken und schlie?lich an die Besteller, aus verschiedenen
Landern, weiterzusenden.
Es ist eine Interessante Beschaftigung, die ca. 1-2 Stunden taglich
einnehmen wird.
Wir garantieren Ihnen eine gute Entlohnung (durchschnittlich ca. 35.00 .
pro vorgenommene Bestellung, hangt auch von dem Wert der Bestellung und
dem Zielland ab).Alle entstandenen Versandkosten werden von uns
zusatzlich beglichen.
Vorraussetzungen
- Mindestalter von 21 Jahren
- Grundkenntnisse in Englisch
- Wohnsitz in Deutschland
- Moglichkeit Pakete zu verschicken und zu empfangen
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Ihre Onlinebewerbung schicken Sie bitte an: support@wowowo-support.com
oder besuchen Sie uns im Internet www.wowowo-support.com
Dort finden Sie nahere Informationen zu der Tatigkeit.
Wir hoffen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!
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Sent: Friday, December 08, 2006 8:05 AM
Subject: Job offer: $3,100 per month, You need 5-7 hours free during the week,
Part-time Position: Correspondence manager vacancies.
RITM Company is looking for new candidates for the shipping manager position.
We are the world's largest global transportation company, operating in more than 18 countries and territories and employing 200 people worldwide.
Many Internet auctions and stores in the US do not ship the products overseas. As the result thousands of customers in Europe and Asia are not able to access the large market and purchase high-quality merchandise at so low prices. Our service is in the ever-growing demand. Today we have more then 80 merchandise managers on the territory of the United States and Canada but quantity of our customers increases and we plan to expand.
As a part-time employee, you'll have access to the following benefits:
• $3,100 per month
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More information about this position and our company you can find on
our website at: http://www.partner-home.com/Our_vacancies.htm
With best regards, Oleg Volkov,
Project manager, RITM Company!